La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso un total de 26 sanciones a Banco Base y Banca Mifel debido a infracciones en materia de prevención de lavado de dinero. Las multas acumuladas por estas dos entidades financieras superan los 18 millones de pesos, según la última actualización publicada este martes.
Banco Mifel, dirigido por Daniel Becker, ex presidente de la Asociación de Bancos de México, recibió 20 multas que totalizan más de 8 millones de pesos. Por su parte, Banco Base, cuyo fundador y presidente del consejo es Lorenzo Barrera Segovia, fue sancionado con 6 multas que ascienden a más de 8 millones de pesos.
De acuerdo con la información proporcionada por la CNBV, las sanciones a Banco Base están relacionadas con incidentes ocurridos en 2020, en los que se destacó la falta de reporte a las autoridades de operaciones de transferencias de fondos internacionales y la ausencia de sistemas que mantengan la información procesada, entre otros aspectos.
En cuanto a Banco Mifel, las infracciones se remontan a contratiempos de 2021, donde se señaló la falta de entrega de información financiera actualizada a las autoridades y la omisión en proporcionar cargos completos de sus directivos, entre otros motivos.
Este último intermediario, expuso la CNBV, no proporcionó a las autoridades información financiera actualizada, omitió proporcionar cargos completos de sus directivos, entre más motivos.
Todas las multas que fueron aplicadas este mes por el organismo supervisor son susceptibles a impugnación por parte de los bancos, pero, hasta este momento, no las instituciones no han presentado mecanismos de defensa ni han pagado las sanciones.
Las sanciones aplicadas por la CNBV se dan 5 meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, de facilitar actividades relacionadas con lavado de dinero a organizaciones criminales.
La CNBV también aplicó 14 multas por temas relacionados con prevención y lavado de dinero en contra de Finsus, una Sociedad Financiera Popular que está en busca de su licencia para operar como banco.
Las sanciones en contra de esta financiera popular superan los 8 millones de pesos, y derivan del año 2020.Con información de LA JORNADA