El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, involucrado en el desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit durante la administración de David Penchyna, quien fue fue detenido en Estados Unidos por las autoridades migratorias y actualmente se encuentra bajo custodia en Florida.
Según información del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Zaga está en el Centro de Detención del condado Glades, bajo la vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En 2022, Rafael Zaga fue acusado en México por su presunta implicación en un fraude vinculado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Ese mismo año, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra y de su hijo, Elías Zaga Hanono. Sin embargo, en 2023, un tribunal federal revocó dichas órdenes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo a los empresarios al considerar que las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero carecían de fundamento jurídico, resultando en que los mandatos judiciales solicitados por la Fiscalía General de la República (FGR) se consideraran inconstitucionales.
Desde julio de 2024, un juez federal con sede en Almoloya ordenó la aprehensión de Zaga Tawil y de su hijo, Elías Zaga Hanono, por su presunta participación en una red de fraude contra el Infonavit.
Este caso tiene su origen en 2014, cuando el Infonavit, bajo la dirección de Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.
En 2017, durante la administración de David Penchyna, el consejo del instituto decidió cancelar estos contratos al determinar que su concesión había sido irregular. Posteriormente, ambas partes llegaron a un acuerdo en el cual el Infonavit indemnizó a la empresa con aproximadamente cinco mil millones de pesos, lo que suscitó investigaciones por posibles actos de corrupción.
Entre los firmantes de este acuerdo figuran Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, quienes posteriormente fueron detenidos por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada relacionados con este caso.