JUE, 07 JUL 2022 | Dalia Escobar | PROCESO
La UIF a cargo de Pablo Gómez armó un expediente en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito
DOM, 05 DIC 2021 | RÍODOCE
Osorio Chong así como sus cercanos Carlos Aniano Sosa, Nuvia Mayorga y Salomón Bulos aún son investigados por el tema de los sobornos de Odebrecht por parte de la UIF
JUE, 18 NOV 2021 | Redacción
El exgobernador priista dejó una deuda de 11 mil millones de pesos, la casa de gobierno casi vacía y debiendo la nómina de 12 mil trabajadores al servicio del estado
VIE, 12 NOV 2021 | Redacción
Apenas hace unas semanas, pese a ser investigado en México y Estados Unidos. Grupo Pochteca se reunió con Santiago Nieto y pocos días después fueron liberadas sus cuentas
MIE, 21 JUL 2021 | Miguel Badillo | CONTRALÍNEA
Mexicanos Contra la Corrupción, AC, realizó 11 transferencias internacionales al Consorcio Metropolitano Inmobiliario por un total de 5 millones 10 mil 689.20 pesos, mediante una cuenta en el Suiza en el Credit Suisse Ag Bank
LUN, 19 JUL 2021 | Redacción
A través de 34 empresas, relacionadas al caso Odebrecht, donde realizaron un esquema de lavado de dinero, otorgando contratos millonarios para favorecer a servidores públicos
MIE, 07 JUL 2021 | Redacción
Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, es denunciado por la Fiscalía por el delito de malversación de recursos públicos y actos de corrupción
MIE, 30 JUN 2021 | Redacción
De acuerdo con la declaración de un testigo, el arquitecto habría estado involucrado en la sustracción recursos; ahora podría ser el siguiente que acompañe tras las rejas al expresidente del Patronato de la UAEH
JUE, 27 MAY 2021 | Arturo Ángel | ANIMAL POLÍTICO
La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de varios de los funcionarios y exfuncionarios que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló el año pasado por presuntos actos de corrupción
MAR, 11 MAY 2021 | Emmanuel Ameth
Fue el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito quien ordenó el cumplimiento de una resolución previa de 25 de junio de 2020, donde se da por efecto la suspensión al acto reclamado y que mantenía bloqueado este dinero para uso y disposición
MIE, 14 ABR 2021 | Redacción
El panista realizó gastos por más de 170 millones de pesos en compras y blindajes de automóviles
MAR, 30 MAR 2021 | Mariana Morales
En 7 años Deschamps recibió depósitos de 309 millones de pesos a tres cuentas distintas
LUN, 15 MAR 2021 | Redacción
Según Chong fue acusado en dos ocasiones con el propósito de mediatizar la justicia y afectar al PRI
LUN, 15 FEB 2021 | SIN EMBARGO
Las empresas del mercado negro que venden vacunas falsas -ninguna empresa particular las puede adquirir- así como aquellas que comercializan tanques de oxígeno robado, son investigadas por la UIF
MAR, 01 DIC 2020 | Redacción
Están preocupados de que congelen sus cuentas por estar relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita en las empresas
JUE, 26 NOV 2020 | SIN EMBARGO
La UIF ya está rastreando los movimientos de Videgaray
MIE, 25 NOV 2020 | La Jornada Hidalgo
Sólo en 2020, la UIF lleva más de 7 mil mdp congelados, lo que tendría en la lona a políticos del PRIAN y a sus secuaces
MAR, 22 SEP 2020 | CONTRALÍNEA
En los tres grandes golpes anteriores, también salieron afectados diversos políticos del país; el que viene no sería la excepción
MAR, 01 SEP 2020 | Emmanuel Ameth
El exrector de la UAEH así como el actual primer universitario también serían sujetos a ser llevados a prisión por las mismas razones que ahora Gerardo Sosa se encuentra preso
DOM, 23 AGO 2020 | REVOLUCIÓN 3.0
Adquirió lujosos departamentos en el momento que los senadores recibieron millonarios sobornos; incluso, hace un par de años se dio el lujo de regalar un ostentoso collar a Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón
DOM, 23 AGO 2020 | REGENERACIÓN
Movimientos bancarios por decenas de millones de pesos caracterizan a los políticos panistas que en nada corresponden a sus ingresos declarados; por eso la UIF investiga y no se descarta otro caso más de sobornos
MAR, 18 AGO 2020 | Emmanuel Ameth
El operativo ’Agave azul’ reveló que en Hidalgo fueron congeladas 17 cuentas del CJNG
MIE, 05 AGO 2020 | SPUTNIK NEWS
Desde Calderón se instrumentó una partida millonaria con la que supuestamente se realizarían acciones de inteligencia: se usó presuntamente para desviar recursos mediante la contratación de servicios inexistentes y fue el Grupo Hidalgo quien se aprovechó la jugosa ’partida secreta’
VIE, 03 JUL 2020 | SIN EMBARGO
Las secretarías vinculadas con la seguridad pública gastaron 52 mil 750 millones de pesos de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La FGR y la UIF se encuentran armando el expediente
MAR, 30 JUN 2020 | UNOMÁSUNO
Fue a partir de que ocupó facturas apócrifas para la compra de joyas ostentosas que levantó la sospecha de la UIF
DOM, 28 JUN 2020 | Redacción
Tras las investigaciones llevadas a cabo por la FGJ, el atentado pudo ser en respuesta al bloqueo de 1mil 939 cuentas de la CJNG
MIE, 24 JUN 2020 | Marcos Muedano | LA SILLA ROTA
La asociación civil se protege ante un futuro bloqueo de cuentas bancarias por parte de la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
VIE, 19 JUN 2020 | Nancy Flores | CONTRALÍNEA
Al último informe de la UIF de Santiago Nieto, ha descongelado 15 mil millones de pesos, 2.3 veces más de lo que ha bloqueado, además de no haber judicializado un solo caso sobre lavado de dinero
MAR, 16 JUN 2020 | Emmanuel Ameth
La UIF reveló datos que ponen en entredicho el comunicado oficial de la UAEH, toda vez que esta ocasión, solamente mantiene congeladas las 6 cuentas que investiga ya hace más de un año, además de revelar otros aspectos de la investigación
VIE, 29 MAY 2020 | Emmanuel Ameth
Luego de que por fallo unánime de Tribunal Colegiado se ordenara a la UIF descongelar las cuentas retenidas durante más de un año, la autoridad hizo caso omiso y congeló aún más
VIE, 22 MAY 2020 | Emmanuel Ameth
Los medios de Hidalgo no dieron la misma difusión sobre la acusación de la UIF a la UAEH y el cese de la medida precautoria por la falta de evidencia documental señalada por el PJF
VIE, 22 MAY 2020 | Emmanuel Ameth
El PJF ordenó descongelar las cuentas de la UAEH luego de que la UIF no pudiera acreditar de manera documental razón alguna para retenerlas; aún sin haber sido invertidas, solamente por la variación del tipo de cambio, ganaron 473 millones más a la bolsa
JUE, 05 MAR 2020 |
La UIF ya se encuentra investigando un contrato de 5 mil millones con Telra del que Penchyna aprobó se pagara una indemnización ilegalmente
JUE, 13 FEB 2020 | EL DIARIO DE COAHUILA
Tras el rescate de los 2 mil millones que habían desviado en Infonavit, la UIF investiga a David Penchyna por operaciones millonarias
JUE, 05 DIC 2019 | Emmanuel Ameth
La Ley Nieto, a la cual se oponen diversos legisladores morenistas encabezados por el Grupo Universidad, podrá ser destrabada gracias a la política de Mario Delgado
MIE, 20 NOV 2019 | Redacción
Entre las personas investigadas, de las que el titular de la UIF se reservó los nombres, podría haber diversos hidalguenses
JUE, 07 NOV 2019 | Emmanuel Ameth
La Hoguera
MIE, 06 NOV 2019 | ARISTEGUI NOTICIAS
La reserva de la diputada de Morena Lidia García Anaya atasca reforma para fortalecer a la UIF y provoca jaloneos y empujones en la mesa directiva
MAR, 05 NOV 2019 | Emmanuel Ameth
La Hoguera
VIE, 20 SEP 2019 | SIN EMBARGO
Se habrían saqueado miles de millones
