Luego de que declarara la Fiscalía General de la República (FGR) como único responsable del caso de Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, eximiendo a los demás funcionarios denunciados entre ellos David Penchyna; éste último aún tiene que aclarar el desvío de 5 mil millones de Infonavit.
El exdirector del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna, anteriormente fue denunciado por ser el encargado de recibir sumas millonarias en sobornos que luego negociaría con diversos legisladores para que la entonces Reforma Energética fuera aprobada, pese a ello fue librado de la acusación de Lozoya.
Sin embargo a principios de febrero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que estudiará si ejerce su facultad de atraer el caso de Teófilo Zaga Tawil, quien es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al Infonavit
’El día de hoy se tomó conocimiento que la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción fue recibida y registrada con el número 54/2022 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte’, señaló el abogado defensor de Tawil el pasado 4 de febrero ante un Tribunal en el que había tramitado un recurso de revisión contra una sentencia emitida respecto a la acusación de defraudación fiscal equiparada que pesa en contra de su cliente.
De este esquema obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 mil millones de pesos, a través de la simulación de varios actos jurídicos por medio de los cuales justificaron un pago a TELRA REALTY S.A.P.I de C.V. por concepto de ’indemnización’.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República Penchyna fue quien autorizó una compensación de cinco mil millones de pesos a la empresa Telra Realty por la cancelación de un contrato de prestación de servicios.
El motivo fue la rescisión de un contrato que no gozaba de penalización alguna en sus cláusulas, pero de la que Penchyna ordenó depositarle en compensación dicha cantidad sin dilación alguna e incluso afectando a los trabajadores al tomarla de sus saldos de la Subcuenta de Vivienda.
Y es que para la FGR esta indemnización fue ilícita porque debido a que Telra Realty no contaba con capital, experiencia ni infraestructura para llevar a cabo las operaciones.
Por ello, a solicitud de la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, el 25 de enero un juez libró órdenes de aprehensión contra los hermanos Tawil y otros presuntos involucrados.
Tras esto Teófilo y Rafael Zaga Tawil, además de Elíaz Zaga Hanono, regresaron 2 mil millones de pesos en febrero del 2020, presumiéndose cooperación con las autoridades para reducir su pena; sin embargo, la autoridad también cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.
